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外汇局严查跨境赌博资金不合法搬运 发布事例罚单累计861.8万元

2020-04-19/ 长安新媒体/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要4月16日,国家外汇办理局(下称“外汇局”)揭露通报了10个外汇违规事例。值得注意的是,与此前每次通报不同,
 

  4月16日,国家外汇办理局(下称“外汇局”)揭露通报了10个外汇违规事例。值得注意的是,与此前每次通报不同,本次通报首要为经过地下钱庄进行跨境赌博资金不合法搬运的典型案子。

  外汇局相关部分负责人对21世纪经济报导记者表明,新冠肺炎疫情发作以来,境外赌博网站加大对我公民招赌力度,一些地下钱庄帮忙不合法汇兑涉赌资金,损害愈加杰出,有必要坚决依法严惩。

  “外汇局合作公安机关依法查办经过地下钱庄不合法兑换涉赌资金案子,2019年同处分款6800余万元,并活跃合作公安机关,从资金链办理视点,要点冲击涉赌资金不合法汇兑和跨境搬运,继续整治涉赌资金的不合法跨境付出途径。”该负责人表明。

  以通报的事例为例,2019年6月,福建籍林某经过地下钱庄不合法生意外汇折合290万美元,并将资金用于境外赌博活动。由于该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,外汇局对其处以罚款140万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

证券市场公司  其他案子也都是经过地下钱庄不合法兑换涉赌资金,并将资金用于境外赌博,且处分信息归入中国人民银行征信体系。

证券市场公司  从案子特色来看,首要,本次通报的外汇违规案子资金途径不合法,首要经过地下钱庄完结涉赌资金不合法汇兑和搬运,比方,贵州籍李某经过不同地下钱庄屡次不合法兑换赌资;其次,资金用处不合法,经过地下钱庄不合法汇兑和搬运的资金均用于境外赌博或归还赌债;第三,资金运作办法荫蔽,使用境内外多个账户,经过拆分、屡次划转等办法躲避监管;第四是联合惩戒,对这些违法违规行为处分的一起,将其归入征信体系,并在日常监管中要点重视,加大惩戒力度。

  外汇局相关部分负责人表明,当时冲击整治跨境赌博作业面对的局势仍然十分严峻和杂乱。未来,外汇局将在保证个人合理合法用汇需求的一起,坚持对跨境赌博资金不合法搬运的高压冲击态势。一是加大对涉赌资金不合法汇兑行为的查办和惩治力度。二是合作公安机关继续严厉冲击地下钱庄,坚决切断涉赌资金不合法汇兑和流通途径。三是会同公安部、人民银行进一步深化防控涉赌“资金链”办理作业,加大对涉赌资金途径封堵与管控力度,依法查办为跨境赌资违法违规供给付出结算服务的银行和付出组织。

证券市场公司  附通报全文:国家外汇办理局配资公司 跨境赌博资金不合法搬运事例的通报

  依据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇办理法令》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇办理局加强外汇市场监管,严厉冲击跨境赌博所涉资金不合法汇兑行为,保护外汇市场健康良性次序。依据《中华人民共和国政府信息揭露法令》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规则,现将部分违规典型事例通报如下:

  事例1:天津籍刑某不合法生意外汇案

  2015年9月至10月,刑某经过地下钱庄不合法生意外汇4笔,金额折合314.5万美元,并将资金用于境外赌博活动。

  该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款140万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

  事例2:福建籍林某不合法生意外汇案

  2019年6月,林某经过地下钱庄不合法生意外汇折合290万美元,并将资金用于境外赌博活动。

  该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款140万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

  事例3:湖北籍唐某不合法生意外汇案

  2019年1月,唐某经过地下钱庄不合法生意外汇4笔,金额折合250.6万美元,并将资金用于境外赌博活动。

证券市场公司  该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款119万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

证券市场公司  事例4:四川籍巫某不合法生意外汇案

  2018年4月至12月,巫某经过地下钱庄不合法生意外汇6笔,金额折合200.5万美元,并将资金用于境外赌博活动。

  该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款96.6万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

  事例5:广东籍李某不合法生意外汇案

证券市场公司  2019年1月,李某经过地下钱庄不合法生意外汇2笔,金额折合147.1万美元,并将资金用于境外赌博活动。

证券市场公司  该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款70万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

证券市场公司  事例6:广东籍杨某不合法生意外汇案

  2018年5月,杨某经过地下钱庄不合法生意外汇2笔,金额折合156.91万美元,并将资金用于境外赌博活动。

证券市场公司  该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款70万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

  事例7:贵州籍李某不合法生意外汇案

  2015年10月至2016年7月,李某经过地下钱庄不合法生意外汇折合38.2万美元。2018年4月至8月,李某再次经过地下钱庄不合法生意外汇4笔,金额折合136.4万美元,并将资金用于境外赌博活动。

证券市场公司  该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款83.1万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

  事例8:安徽籍钱某不合法生意外汇案

  2018年7月至12月,钱某经过地下钱庄不合法生意外汇4笔,金额折合127万美元,并将资金用于境外赌博活动。

证券市场公司  该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款60.2万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

  事例9:贵州籍文某不合法生意外汇案

  2017年12月至2018年2月,文某经过地下钱庄不合法兑换涉赌资金18笔,金额折合511万港元。

  该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款41.5万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

证券市场公司  事例10:境外个人CHEONG某不合法生意外汇案

  2018年2月至7月,CHEONG某使用境内账户经过地下钱庄不合法兑换涉赌资金11笔,金额折合63.79万美元。

  该行为违背《结汇、售汇及付汇办理规则》第三十二条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款41.43万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。


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